EasyLAB Expert

Une solution complète de surveillance des transactions conforme aux principes de la 3ème directive LCB/FT, adaptée pour les établissements bancaires de taille petite ou moyenne, incluant des critères de classification des clients, combinés à un outil de détection et d'analyse des opérations atypiques.

Pourquoi EasyLAB Expert ?

Initialement conçue pour challenger les dispositifs LCB/FT de nos clients dans le cadre des missions d'audit que nous conduisons régulièrement, notre solution a été adoptée par bon nombre de nos clients pour pallier l'inadéquation des outils du marché aux contraintes de leur établissement, souvent de petite taille, tout en pérennisant en interne les pratiques des contrôles de 2ème niveau.

EasyLAB Expert permet :

• d'automatiser la surveillance de l'activité
• de détecter des séquences d'opérations à risque
• de consolider par tiers l'ensemble des points d'attention générés
• d'analyser et de qualifier les risques par opérations et par tiers
• d'historiser les résultats de ces analyses
• d'extraire et de transmettre des dossiers d'alerte
• de bénéficier d'un ensemble de requêtes scénarii pré-paramétrés
• d'intégrer des critères de risques LCB/FT clients et produits: Pays sensibles, activités / professions sensibles, segments de marché, personnes politiquement exposées, profils de risques clients...
• d'actualiser la connaissance client grâce à une surveillance renforcée des transactions

Une démarche de mise en oeuvre adaptée

Conscient de la complexité et des coûts d'intégratioin des solutions actuelles du marché, AUDISOFT Consultants a mis en place une démarche simplifiée d'accompagnement et de mise en oeuvre  de EasyLAB Expert garantissant à l'utilisateur une autonomie de traitement dans un délai de 2 à 3 mois.

Les 5 étapes de mise en oeuvre que nous vous proposons:

Les Plus d'EasyLAB Expert

AUDISOFT Consultants compte plus de 13 années d'expérience auprès des principaux établissements bancaires et financiers de la Place en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Ses consultants disposent d'expertises métier et sectorielles variées  sur l'ensemble des activités bancaires et plus spécifiquement en banque eet établissements financiers de petite et moyenne taille.

Ce positionnement d'experts leur permet de proposer une vision comparative des meilleures pratiques de Place et de présenter aujourd'hui un outil adapté, EasyLAB Expert, aux spécificités de leurs clients.

Cette offre EasyLAB Expert s'intègre dans l'offre globale "Prévenir le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme", d'AUDISOFT Consultants.

Nos références

De nombreux établissements nous font confiance pour la mise en conformité de leur dispositif LCB/FT.

Bon nombre d'entre eux utilisent actuellement EasyLAB Expert comme outil d'accompagnement à leur démarche.