Programme
Panorama des mécanismes du blanchiment pour prévenir les risques des banques, entreprises d’investissement, sociétés de gestion et sociétés d’assurance
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Les trois étapes du blanchiment
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Les enjeux et les risques
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Exemples par secteur d’activité: retail, marchés, correspondant banking, crédit bail, Private Equity, gestion d’actifs, assurance
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Indices de blanchiment par activités
Le cadre réglementaire
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Les réglementations internationales - les recommandations du GAFI - mettre en place des procédures adaptées à votre activité
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Le dispositif législatif et réglementaire français issu de la 3e Directive européenne: l’approche par les risques
Quelles procédures et quelle organisation mettre en place ?
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Maîtriser les règles KYC et leur application
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Comment exploiter vos états d’alerte ?
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Comment gérer les dossiers ayant fait l’objet de déclaration ?
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Quel plan d’action pour assurer une formation permanente du personnel ?
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Comment accompagner le changement : quelles solutions ?
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A qui confier la responsabilité de la lutte anti- blanchiment ?
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Quel positionnement du correspondant TRACFIN ?
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Comment répartir les rôles entre la fonction de correspondant TRACFIN, la fonction de gestion des risques et la fonction de Compliance Officer ?
Dans quelle mesure les outils automatisés peuvent-ils vous aider à optimiser la performance de vos dispositifs de lutte ?
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Comment combiner les outils de filtrage, les systèmes experts, les moteurs de règles de gestion et les systèmes d’analyse ?
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Quelles sont les étapes de mise en œuvre d’un projet ?
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Est-il possible d’utiliser les mêmes outils pour la lutte contre la fraude et le blanchiment ?
Objectifs de la formation
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Mettre en oeuvre des dispositifs internes et une organisation pertinente pour une approche préventive et performante
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Répertorier tous les outils de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme: cartographie, indicateurs d'alerte, logiciels spécifiques...
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Identifier les indices de blanchiment par activité bancaire et financière
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Faire le point sur les évolutions réglementaires récentes
Intervenant
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Valérie Hauser
Associée
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Carlo Biondi
Manager
