L’automatisation de la détection des opérations suspectes doit permettre de diminuer les risques de blanchiment à un coût acceptable.
Pour y parvenir, il faut affiner la notion de profil du client et de profil de fonctionnement des comptes.
La mise en œuvre de ces outils a un impact structurant sur l’organisation des établissements.

Pour en savoir plus

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